提供银行账户,帮助接转取现钱款获利 ,以为是挣“快钱”捷径,当心走上违法犯罪道路。
6月10日,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得嫌疑人吴某到普宁市公安机关投案自首。
经查,吴某为了获利,多次提供本人银行账户给他人接收钱款,并按对方要求将收到钱款转到指定账户。其间,吴某银行账户涉及电信网络诈骗案。
目前,吴某已被公安机关依法处罚。
6月3日,榕城梅云派出所工作中发现汪某涉嫌非法出借银行账户,遂将其传唤到派出所接受调查。
到案后,汪某如实供述了今年4月至6月初,其提供名下银行账户帮助他人接收取现钱款,从中非法获利的违法事实。汪某银行账户出借期间涉及电信网络诈骗案。
目前,汪某已被公安机关依法处罚。
6月5日,普宁警方对涉嫌非法出借银行账户嫌疑人马某进行调查。
经查,马某交代了其今年4月提供本人银行账户帮他人接转钱款,从中非法获利的违法事实。其间,马某银行账户涉及电信网络诈骗案。
目前,马某已被公安机关依法处罚。